北京九叔被打脸 非法集资超7亿多地设有多家分公司

日前，因非法集资，P2P网贷平台『在线贷』所属的深圳市鼎丰在线金融信息服务公司(下称『鼎丰在线』)董事长何某等4人被批准逮捕。深圳南山警方通报称，该公司涉及投资资金累计约为7.29亿元人民币，涉及全国各地投资人约2000人。

平台去年底就被曝提现困难 多地设有多家分公司

据备案信息显示，『鼎丰在线』成立于2009年，其一般经营项目包括投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、广告业务、经营电子商务、从事担保业务、财务咨询等，许可经营项目为增值电信业务。2015年8月，注册资本由人民币1000万元变更为1亿元。在被立案侦查前，深圳市鼎丰在线金融信息服务有限公司已在上海、长沙、郴州等地设立了多家分公司。『鼎丰在线』曾推出了多个理财产品，包括『车易贷』、『企业贷』，均以高收益见长。不过，早在2015年12月，已有网友曝出『在线贷』出现提现困难等状况，2016年1月，有网贷社区上已有指控『在线贷』资金链断裂但仍继续集资的帖子出现，有多名网友在留言中称被骗，投资资金无法提现。

设资金池非法吸收公众资金 主要嫌疑人被抓捕

据深圳南山警方通报，今年1月初，警方接到报案，称『鼎丰在线』通过网络借贷平台『在线贷』搞资金池，非法吸收公众资金。随后，警方调查发现该公司仍在经营，但已无资金兑付能力，主要账户都已处于亏空状态。

2月19日，南山警方对『在线贷』立案侦查。

4月8日，南山警方出动100余名警力开展统一收网行动，将主要犯罪嫌疑人何某(男，36岁)、赵某(男，33岁)、王某(女，41岁)、李某(男，32岁)等四名主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

发布虚假项目 涉及累计资金约7.29亿元

通报中还称，该公司以发布个人或公司借款周转标的吸引投资人投资，为了达到快速大量吸收投资款目的，每天对外发布新的标的项目吸引更多的投资者进行投资，投资标的基本为3-6个的所谓月标，许诺年化收益率在18%左右。

南山警方表示，2015年12月，该公司因为没有新的吸收资金进入，导致原有投资人投资资金回笼逾期，最终陷入无法继续经营状况。

截至2016年3月，该公司涉及投资资金累计约为7.29亿元人民币，吸收公众原始本金为1.09亿元人民币(现无法收回返还实际投资人)，涉及全国各地投资人计为2000余人。

目前，何某等4名主要犯罪嫌疑人已由南山区人民检察院批准逮捕。

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