中信银行年内遭25宗处罚 13家分行违法违规闯红灯
6月8日：中信银行票据贴现资金违法回流给出票人 镇江收2罚单
6月8日，银保监会网站披露镇江银监分局行政处罚信息公开表。因未有效追踪检查和控制票据贴现资金用途导致资金回流出票人他行账户，中信银行镇江分行被中国银行业监督管理委员会镇江监管分局罚款人民币30万元。
此外，张乐天对所在机构贴现资金回流至出票人他行账户的行为负直接责任，中国银行业监督管理委员会镇江监管分局对其警告。
5月18日：中信银行昆明某支行一高管终身禁业 内控失效管理失控
据银保监会5月18日发布的中国银监会云南监管局行政处罚信息公开表(云银监罚决字〔2018〕15号)显示，中信银行昆明北站支行高管周舟对支行内控失效，柜面业务管理失控、违规操作引发严重风险负有直接责任;对支行工作人员违规代客户办理理财产品申购业务负有直接责任。
中国银监会云南监管局对其取消终身的银行业高级管理人员任职资格，禁止终身从事银行业工作。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(三)项。
4月27日：中信银行吕梁支行违法资料造假 报表报告隐瞒重要事实
4月27日，银保监会网站公布的吕梁银监分局行政处罚信息公开表显示，中信银行吕梁支行存在以下主要违法违规事实：提供虚假或隐瞒重要事实的报表报告等文件资料。
吕梁银监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条对中信银行吕梁支行罚款20万元。
4月19日：中信银行宁波分行违法提供信息 被央行罚款7万元
4月19日，中国人民银行宁波市中心支行网站发布行政处罚信息显示，中信银行宁波分行涉违法提供信息及未准确报送个人信用信息两项违规，中国人民银行宁波市中心支行对其罚款人民币7万元。
2月26日：中信银行深圳严重违规 自营投资对接不良资产收益权
2月26日，深圳银监局公布的行政处罚信息公开表(深银监罚决字〔2018〕10号)显示，中信银行深圳分行自营投资对接本行不良资产收益权，严重违反审慎经营规则。深圳银监局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对中信银行深圳分行罚款50万元。
2月11日：中信银行青岛贷前调查违法严重不尽职
2月11日，银监会网站发布的青岛银监局行政处罚信息公开表显示，中信银行青岛南京路支行存在贷前调查严重不尽职违法违规行为。青岛银监局对其罚款人民币五十万元。
行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。
1月25日：中信银行厦门个人贷款资金违法挪用并流入房市
1月25日，银监会网站披露厦门银监局行政处罚信息公开表，中信银行厦门分行部分个人贷款资金违规挪用并流入房地产市场，厦门银监局决定对其罚款25万元，责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
1月24日：中信银行长春一支行承兑汇票造假 行长遭警告
1月24日，据吉林银监局公布的行政处罚信息公开表显示，因签发贸易背景不真实银行承兑汇票，中信银行长春前进大街支行被罚款30万元。此外，时任该支行行长的张庚、时任该支行客户经理的王铭泽也分别收到了罚单，被警告。
-
无相关信息
